>  Новости   >  Банки разделят компании и ИП по категориям риска

Банки разделят компании и ИП по категориям риска

В Госдуму внесен законопроект об уровне риска подозрительных клиентов. Банки разделят компании и ИП на зеленых, желтых и красных. ЦБ намерен запустить с банками единую платформу «Знай своего клиента» — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. 

 

Законопроект № 1064272-7 

Оценивать уровень риска банковских клиентов — юридических лиц и ИП будут по вовлеченности в подозрительные операции. Их разделят на три категории:

высокий (красный),

средний (желтый),

низкий (зеленый) уровень риска.

Критерии отнесения компаний к определенной группе риска разработает и опубликует ЦБ.

При открытии счета или переводе денег банк будет проверять, к какой группе относится клиент. Получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам банки будут в онлайн-режиме.

Источник: Юрист компании

Юридические услуги Иркутск – Defense®​

 

Ваш Отзыв:

*

code

Яндекс.Метрика