Какие денежные переводы граждан теперь будут контролировать: внесены новые поправки в закон

 Расскажу о ряде поправок, которые дополнили перечень финансовых операций, подлежащих контролю со стороны государства.

Законодательство: Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…"

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24 октября 2017 г. № 11-КГ17-23 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 “Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок” Письмо Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546