d
Follow us
  >  Posts tagged "отмывание доходов"

 

Банк отказывается выполнять распоряжения клиента о совершении операций по счёту, если возникнут подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Такие ситуации возникают всё чаще, в связи с чем формируется судебная практика по данному вопросу.

Яндекс.Метрика